El análisis de cadena es una práctica que analiza los diferentes movimientos de fondos de una cadena de bloques pública para intentar identificar entidades pseudónimas únicas que estén utilizando varias cuentas.
Chainalysis es una empresa americana con sede en Nueva York que se ha vuelto sinónimo de esta práctica y seguramente sea la más reconocida por haberse movido primero, haber participado en muchos casos criminales conocidos y por tener un mayor volumen de negocio.
El análisis de cadena no es plato de buen gusto para todos:
Hay quien ve en ellos a un protector que evita que se relacionen con actores criminales que hayan podido obtener sus fondos en actividades ilícitas y también quien les considera unos espías que capitalizan sobre los movimientos privados de la actividad financiera de cada individuo o entidad.
En el pod de hoy me siento con Juan Montaner de Chainalysis para entender cuál es su papel en la interacción de una transacción Bitcoin con diferentes proveedores de servicios y qué relación guardan con cosas como el KYC de los exchanges, las sanciones de la OFAC, la congelación de fondos o la categorización de satoshis mezclados para ganar privacidad financiera.
